Luận văn Rửa tiền và chống rửa tiền: Hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam

Chúng ta biết rằng hoạt động rửa tiền thường gắn liền với một hoặc

nhiều hoạt động tội phạm nước đó. Do vậy hậu quảcủa nạn rửa tiền là vô

cùng nghiêm trọng đối với nền kinh tế- xã hội, nó có thểphá huỷnền kinh tế,

an ninh và gây ra những hậu quảxấu cho xã hội, đồng thời nó khuyến khích

hoạt động mua bán ma tuý, khủng bố, các quan chức Nhà nước tham nhũng

và kéo theo những hoạt động phạm tội khác; nó tác động rất lớn đến hiệu quả

hoạt động và làm sai lệch quá trình hoạch định chính sách kinh tếvĩmô, làm

tăng nguy cơphá sản của các ngân hàng và làm mất đi vai trò kiểm soát các

chính sách của Chính phủ.