Khóa luận Rửa tiền và chống rửa tiền: Hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam
Trong nhiều trường hợp, những người không phải là doanh nhân hay
không phải là những tên tội phạm cũng đều có nguy cơ trở thành tội phạm rửa
tiền nếu như họ chứa chấp, nắm giữ hộ tiền hay tài sản thu được từ các vụ rửa
tiền. Một ví dụ rõ nhất trong tình huống này là v ợ hay bạn gái của một tên tội
phạm biết hoặc nghi ngờ chồng hay bạn trai của mình sử dụng nguồn lợi bất
chính để mua nhà, mua xe hay mua đồ trang sức đắt tiền.v.v. cũng trở thành
hoặc bị coi là tội phạm rửa tiền.
Khóa luận Rửa tiền và chống rửa tiền: Hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam trang 1
Khóa luận Rửa tiền và chống rửa tiền: Hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam trang 2
Khóa luận Rửa tiền và chống rửa tiền: Hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam trang 3
Khóa luận Rửa tiền và chống rửa tiền: Hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam trang 4
Khóa luận Rửa tiền và chống rửa tiền: Hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam trang 5
Tải về để xem đầy đủ hơn
File đính kèm:
khoa_luan_rua_tien_va_chong_rua_tien_hien_tuong_giai_phap_o_.pdf
